Desarrollador Eric Sheppard acusado de fraude PPP

Desarrollador Eric Sheppard ((Ilustración de Steven Dilakian para The Real Deal con Getty Images, US Small Business Administration)

Un desarrollador con sede en Bal Harbour que era amigo cercano de un infame estafador supuestamente robó casi $900,000 del Programa de Protección de Cheques de Pago del gobierno de EE. UU., también conocido como PPP, según una acusación federal reciente.

Eric Sheppard, dueño de Desarrollo de WSG, se enfrenta a un cargo de delito grave de fraude electrónico por supuestamente presentar solicitudes “falsas y fraudulentas” para obtener préstamos de asistencia financiera de Covid-19 en nombre de seis empresas que administraba en cuatro estados, incluidas tres con sede en Bal Harbour. Durante su carrera de 27 años, el proyecto más importante de Sheppard fue la remodelación del histórico Carillon Hotel en 6901 Collins Avenue en Canyon Ranch Hotel & Spa Miami Beach poco antes del colapso inmobiliario y la crisis financiera mundial de 2008.

En 2015, Z Capital compró la propiedad por $ 21,6 millones salió de la corte de bancarrotas y renombró el proyecto como Carillon Resort & Spa después de que un acuerdo de administración con Canyon Ranch terminó en medio de disputas entre las asociaciones de condominios, el antiguo dueño de la propiedad y Canyon Ranch. La propiedad de Miami Beach ahora se llama Carillon Miami Wellness resort.

Según su perfil de LinkedIn, el WSG de Sheppard sigue haciendo negocios. Su empresa está involucrada en la adquisición, desarrollo y construcción de proyectos comerciales y residenciales en 13 estados, afirma su LinkedIn.

Desde que la Administración de Pequeñas Empresas comenzó a entregar fondos de asistencia financiera hace dos años a las empresas que sufrieron pérdidas comerciales causadas por los cierres y restricciones gubernamentales relacionados con el Covid-19, las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley han estado tomando medidas enérgicas contra una larga procesión de presuntos estafadores que estafaron préstamos PPP. . Se supone que las empresas deben usar los préstamos para mantener a los empleados en su nómina. Si los fondos se usaron para costos de nómina elegibles, pagos de intereses de hipotecas comerciales, alquiler o servicios públicos, las empresas podrían solicitar la condonación de préstamos.

Desde marzo de 2020, cuando el Congreso aprobó el primer paquete de ayuda por el covid-19, hasta marzo de este año, el Servicio de Impuestos Internos realizó 660 investigaciones penales relacionadas con el fraude del covid-19 por un total de $1800 millones en fondos robados, según el IRS.

Desde el año pasado, Florida ha liderado la nación en delitos relacionados con el fraude de alivio de Covid-19, según el Miami Herald.

Las entidades de Sheppard recibieron los préstamos presuntamente obtenidos de forma ilícita entre abril de 2020 y marzo de 2021 a través de intermediarios que no están identificados en la acusación, muestra el documento. La acusación tampoco explica si las seis empresas estaban involucradas en el desarrollo inmobiliario.

En una declaración conjunta, los abogados defensores penales de Sheppard, Jon Sale y Jonathan Etra, dijeron que su cliente utilizó correctamente los préstamos PPP para el propósito previsto de pagar a sus trabajadores de la construcción y comprar materiales de construcción para construir una nueva tienda de 60,000 pies cuadrados arrendada a un minorista nacional. que se “culminó con éxito” en 2020. La tienda se encuentra en un centro comercial de Florida que Sheppard desarrolló y que mantuvo “operaciones completas para otros inquilinos con dificultades”, dice el comunicado.

Sale y Etra no revelaron el nombre del centro comercial ni la ciudad en la que se encuentra.

“En los tiempos inciertos del apogeo de la pandemia de covid, cuando otras empresas estaban cerrando, el Sr. Sheppard, un desarrollador líder y creador de empleos que ha contribuido en gran medida a su comunidad, actuó legal y legalmente para mantener un proyecto de construcción multimillonario. abierto y en marcha, a pesar de los importantes desafíos de Covid, y se les pagó a los trabajadores y trabajadores de la construcción”, dice el comunicado.

Sheppard permanece en libertad con una fianza de $200,000, y su lectura de cargos en la corte federal de Miami está programada para el próximo viernes, según muestran los registros judiciales. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.

El problema legal más reciente de Sheppard se produce casi una década después de que resolvió una demanda federal contra WSG y Sheppard que alegaba que usó su firma de desarrollo para desviar casi $ 40 millones a Capitol Investments USA, una empresa de distribución de comestibles al por mayor propiedad de Nevin Shapiro y administrada por él.

En 2010, Shapiro se declaró culpable de un cargo de fraude de valores y un cargo de lavado de dinero en uno de los mayores casos de fraude en la historia del sur de la Florida. Shapiro, quien fue sentenciado a 20 años de prisión y se le ordenó pagar alrededor de $ 83 millones en restitución, supuestamente usó Capitol Investments como fachada para ejecutar un esquema Ponzi de $ 930 millones. En 2020, como parte de un mandato federal para evitar que los reclusos con riesgo médico contraigan covid-19, Shapiro fue transferido a confinamiento domiciliario, donde está siendo monitoreado y cumple el resto de su condena en prisión, Yahoo! Deportes informados.

Los fiscales federales acusaron a Shapiro de usar sus ganancias ilícitas para financiar su lujoso estilo de vida, incluidos pagos mensuales de hipoteca de $26,000 para una propiedad frente al mar de $6 millones en Miami Beach y $400,000 para boletos de asientos en el piso para los juegos de Miami Heat, según informes publicados. Durante su encarcelamiento, Shapiro, quien fue un gran impulsor de los deportes en la Universidad de Miami, también concedió entrevistas a medios de noticias deportivas en las que admitió haber dado dinero, automóviles, viajes en yate y joyas, entre otros obsequios prohibidos, a reclutas, jugadores y entrenadores de fútbol. .

Shapiro y Sheppard eran amigos de la infancia que crecieron en Miami Beach, según muestran los informes publicados. El trato real también obtuvo fotos de la pareja cuando asistían a un campamento de verano y en un equipo de fútbol juvenil, así como una foto de los ex compinches junto a la cancha en un juego de Miami Heat y en un bote.

Eric Sheppard (derecha) y Nevin Shapiro (izquierda) eran amigos de la infancia que hicieron negocios juntos cuando eran adultos.

Eric Sheppard (derecha) y Nevin Shapiro (izquierda) eran amigos de la infancia que hicieron negocios juntos cuando eran adultos.

Después de que Shapiro fuera a prisión, el síndico de quiebras de Capitol Investments persiguió a Sheppard y otras personas que presuntamente recibieron pagos ilícitos de Shapiro, en un esfuerzo por recuperar los fondos de los inversores. En la demanda de 2011, el síndico alegó que Sheppard otorgó préstamos a Capitol sin documentación formal. A cambio, Shapiro le pagaría a Sheppard directamente, en lugar de pagarle a WSG, lo que resultó en que Sheppard recibiera millones de miles de dólares en tarifas a tasas de interés criminalmente usurarias, alega la demanda.

En 2012, a pesar de que Sheppard sostuvo que él también era una víctima de Shapiro, accedió a pagar $700,000 para resolver el pleito. A Shapiro se le ordenó pagar $1.3 millones en restitución a WSG, según muestran los registros judiciales.

Para entonces, Sheppard había perdido gran parte de sus propiedades inmobiliarias en el sur de la Florida. En 2009, Lehman Bros. Holdings, una filial del banco en quiebra Lehman Brothers, tomó el control de la mayoría de las unidades en la Propiedad del rancho del cañón a través de una escritura de $ 301,2 millones en lugar de ejecución hipotecaria. En 2010, Lehman Bros. Las participaciones también ejecutaron la propiedad de un hotel vecino y un sitio de desarrollo en West Palm Beach que eran propiedad de WSG. Sheppard había incumplido más de $200 millones en préstamos de Lehman Brothers, según informes publicados.

Leave a Comment